Decisiones informadas.
Riesgo controlado.
Conoce con quién haces negocios antes de firmar. Informes de due diligence sobre personas, empresas y contrapartes — modulares, auditables y listos en minutos.
El riesgo es real
Lo que no verificas hoy,
te puede costar mañana.
Hasta 5.000 UTM
Sanciones UAF
Multas por incumplimiento de obligaciones de prevención de lavado de activos según la Ley 19.913.
Ley 21.595
Responsabilidad penal
La nueva Ley de Delitos Económicos amplía la responsabilidad penal de personas jurídicas y de directivos.
Reputación
Daño irreversible
Operar con una contraparte sancionada o vinculada a delitos puede destruir años de confianza en horas.
¿No sabes por dónde partir? Te ayudamos a diseñar tu proceso de due diligence en una sesión de 20 minutos sin costo.
Agendar diagnóstico →Capacidades
Información verificada,
presentada con rigor.
Fuentes oficiales
Cruzamos bases del SII, Poder Judicial, Boletín Concursal, SNIFA, OFAC, ONU, UE y otras fuentes oficiales.
Resultado en minutos
Generación automática del informe PDF auditable, con hash de integridad SHA-256 y clasificación de riesgo.
Modular y granular
Selecciona solo las dimensiones que necesitas. Pagas por lo que consultas, sin suscripciones forzosas.
Alcance
Cobertura integral de riesgo.
Verificamos identidad, antecedentes judiciales, vínculos societarios, exposición política, listas internacionales de sanciones y alertas comerciales. Tú eliges la profundidad: arma el informe según el perfil de riesgo de tu contraparte y el marco regulatorio aplicable.
Agendar demo para ver el catálogoIdentidad
Validación de identidad y actividad económica
Compliance Internacional
OFAC, ONU, UE, Interpol y listas PEP globales
Riesgo Judicial
Causas civiles, laborales y penales
Riesgo Concursal
Quiebras, insolvencia y reorganización
Estructura Societaria
Malla, UBO y partes relacionadas
Exposición Política
PEP nacional e internacional
Riesgo Comercial
Boletín de alertas e impagos
Riesgo Medioambiental
Sanciones SNIFA y cumplimiento ambiental
Monitoreo continuo
Una contraparte hoy limpia
puede no estarlo mañana.
El due diligence no termina cuando firmas el contrato. Activa monitoreo permanente sobre tu cartera de clientes, proveedores o contrapartes y recibe alertas automáticas ante cambios relevantes: nuevas causas judiciales, sanciones, ingreso a listas PEP o boletines de alertas.
- Alertas en tiempo real por correo
- Frecuencias configurables: diaria, semanal o mensual
- Dashboard centralizado de toda tu cartera
- Histórico auditable de cada cambio detectado
Constructora ABC SpA (76.123.456-7) ingresó al Boletín Concursal el 28 de abril de 2026 — procedimiento de liquidación voluntaria.
Para quién
Diseñado para quien decide.
Bancos y Fintechs
Cumplimiento UAF, KYC reforzado y monitoreo de cartera.
Inmobiliarias y Corredoras
Verificación de compradores, arrendatarios y agentes.
Estudios y Consultoras
KYC de clientes y due diligence en M&A.
Empresas (KYS)
Evaluación de proveedores, distribuidores y contrapartes.
Compliance Officers
Programas de prevención de delitos y matriz de riesgo.
Personas Naturales
Verifica con quién haces negocios o vas a contratar.
Proceso
Tres pasos. Sin fricción.
Identifica al sujeto
Ingresa el RUT, pasaporte o documento de la persona o empresa a analizar.
Selecciona los módulos
Arma el informe según las dimensiones que necesitas verificar.
Recibe el informe
PDF auditable con boleta electrónica y clasificación de riesgo.
Preguntas frecuentes
Respuestas claras.
¿Los informes tienen valor legal?
Cada informe incluye hash SHA-256 de integridad, timestamp de generación y referencia trazable a las fuentes consultadas. Sirven como respaldo documental en procesos de compliance, auditoría interna y reportes a la UAF.
¿Qué fuentes oficiales consultan?
Servicio de Impuestos Internos, Poder Judicial de Chile, Boletín Concursal, SNIFA, listas OFAC, ONU, UE, Interpol, bases PEP nacionales e internacionales, y boletines comerciales de alertas e impagos.
¿Cuánto demora la generación?
Los informes se generan automáticamente entre 2 y 5 minutos según la cantidad de módulos seleccionados. Recibes notificación por correo apenas estén listos.
¿Existen planes para empresas con alto volumen?
Sí. Ofrecemos planes de créditos prepagados con descuento por volumen, integraciones por API y monitoreo masivo de cartera. Agenda una demo y te armamos un plan a la medida.
¿Es confidencial la información que consulto?
Absolutamente. Toda consulta queda registrada solo en tu cuenta, encriptada en tránsito y reposo. Cumplimos con la Ley 19.628 sobre protección de datos personales.
¿Puedo verificar a una persona extranjera?
Sí. Soportamos identificación por pasaporte y otros documentos nacionales. Las verificaciones internacionales se realizan contra listas globales (OFAC, ONU, UE, Interpol, bases PEP).
Empieza a proteger tu negocio hoy.
Crea tu cuenta y genera tu primer informe en minutos, o agenda una demo de 20 minutos para ver cómo CompliSafe se adapta a tu industria.